Analisi degli obblighi di registrazione della clientela da parte di Istituto bancario che svolga attività di recupero di crediti, e conseguenze in caso di violazioni sul piano delle fattispecie penali applicabili. Le norme secondarie integratrici, in parte emanate con regolamenti della Banca d'Italia chiariscono la portata degli obblighi ma la loro violazione si ritiene possa fondare una responsabilità penale solo per fatti successivi alla loro emenazione in base al principio di colpevolezza.
Rilevanza penale degli obblighi di registrazione della clientela in ambito bancario nella normativa antiriciclaggio
PICOTTI, Lorenzo
2010-01-01
Abstract
Analisi degli obblighi di registrazione della clientela da parte di Istituto bancario che svolga attività di recupero di crediti, e conseguenze in caso di violazioni sul piano delle fattispecie penali applicabili. Le norme secondarie integratrici, in parte emanate con regolamenti della Banca d'Italia chiariscono la portata degli obblighi ma la loro violazione si ritiene possa fondare una responsabilità penale solo per fatti successivi alla loro emenazione in base al principio di colpevolezza.
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