Partendo dall’analisi della dimensione fenomenologica del riciclaggio (cap. I), si esaminano, contenuti ed esiti del duplice intervento del diritto penale nella disciplina italiana di contrasto: sul piano del delitto, previsto dall’art. 648 bis c.p. (cap. II), ed in ordine ai delitti e contravvenzioni previsti dall’art. 55 del d.lgs. 231 del 2007-testo unico antiriciclaggio (Cap. III). Completa lo studio la comparazione con gli altri delitti di riciclaggio dell’Unione europea ed in particolare con il sistema spagnolo, preventivo e repressivo, contro il blanqueo de capitales (cap. IV). Alla luce della comparazione condotta si indicano i possibili scenari europei della politica criminale integrata di lotta al riciclaggio (Cap. V).

The present study departs from the analysis of the money laundering’s phenomenological dimension (chap. I), and further develops into a bi-dimensional study of the concept in the Italian Criminal law; such double perspective looks on the one hand at the crime as regulated under art. 648 bis of the Italian Criminal Code (chap. II), and then at the violations of the italian anti-money laundering system of rules as regulated under art. 55 of d.lgs. 231/2007 (chap. III). The forth chapter deals with the comparison between the Italian legal system and the other EU money laundering crimes; in particular, the analisys looks at the Spanish preventive and repressive system as regards the blanqueo de capitales. Pursuant to our comparative analysis, we try to suggest possible European scenarios of integrated criminal policy agaist money laundering (chap V).

Riciclaggio: Repressione, Prevenzione, Prospettive di riforma.

VADALA', ROSA MARIA
2015-01-01

Abstract

Partendo dall’analisi della dimensione fenomenologica del riciclaggio (cap. I), si esaminano, contenuti ed esiti del duplice intervento del diritto penale nella disciplina italiana di contrasto: sul piano del delitto, previsto dall’art. 648 bis c.p. (cap. II), ed in ordine ai delitti e contravvenzioni previsti dall’art. 55 del d.lgs. 231 del 2007-testo unico antiriciclaggio (Cap. III). Completa lo studio la comparazione con gli altri delitti di riciclaggio dell’Unione europea ed in particolare con il sistema spagnolo, preventivo e repressivo, contro il blanqueo de capitales (cap. IV). Alla luce della comparazione condotta si indicano i possibili scenari europei della politica criminale integrata di lotta al riciclaggio (Cap. V).
riciclaggio; autoriciclaggio; obblighi antiriciclaggio
The present study departs from the analysis of the money laundering’s phenomenological dimension (chap. I), and further develops into a bi-dimensional study of the concept in the Italian Criminal law; such double perspective looks on the one hand at the crime as regulated under art. 648 bis of the Italian Criminal Code (chap. II), and then at the violations of the italian anti-money laundering system of rules as regulated under art. 55 of d.lgs. 231/2007 (chap. III). The forth chapter deals with the comparison between the Italian legal system and the other EU money laundering crimes; in particular, the analisys looks at the Spanish preventive and repressive system as regards the blanqueo de capitales. Pursuant to our comparative analysis, we try to suggest possible European scenarios of integrated criminal policy agaist money laundering (chap V).
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